Hôm nay, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án lừa đảo gần 300 tỷ đồng liên quan đến Công ty cổ phần chứng khoán SME (SMES) và Công ty Cổ phần đầu tư tài chính công đoàn dầu khí (PVFI).
Bị cáo trong vụ án
Trong vụ án này, ông Phan Huy Chí (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần chứng khoán SMES), Phạm Minh Tuấn (cựu TGĐ), Nguyễn Thành Nam (cựu Giám đốc chi nhánh TP.HCM) bị đưa ra xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, dàn cựu lãnh đạo PVFI gồm bị cáo Chu Xuân Lai (cựu TGĐ), Lê Xuân Tân (cựu Phó TGĐ), Vũ Xuân Công (cựu Phó Ban dịch vụ tài chính) và Vũ Thị Hồng Lan (cựu Trưởng Ban dịch vụ tài chính) bị đưa ra xét xử tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các hành vi lừa đảo
Theo cáo buộc, từ tháng 4/2010 đến 3/2011, ông Phan Huy Chí và các đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 299 tỷ đồng từ Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), Công ty cổ phần đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI) và Ngân hàng Habubank Hà Nội. Công nghệ lừa đảo bao gồm tạo dựng khách hàng, xác nhận, phong tỏa khống số dư chứng khoán có tính thanh khoản cao trong tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.
Cụ thể, ông Phan Huy Chí và Phạm Minh Tuấn đã chiếm đoạt hơn 107 tỷ đồng từ Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) thông qua các hợp đồng đầu tư chứng khoán niêm yết số 15 và 16. Trong đó, số tiền mà bị cáo Tuấn chiếm đoạt là hơn 36 tỷ đồng, còn ông Chí chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Chí và Tuấn cùng đồng phạm còn chiếm đoạt hơn 111 tỷ đồng từ Công ty cổ phần đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI) thông qua 6 hợp đồng khác. Ông Tuấn còn dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 80 tỷ đồng từ Habubank, trong đó ông Nguyễn Thanh Nam đã giúp sức cho ông Tuấn hoàn tất quá trình chiếm đoạt và trực tiếp chiếm đoạt 7 tỷ đồng.
Các bị can Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan (cựu cán bộ Công ty cổ phần chứng khoán SMES) và Cao Tuấn Nghĩa (cựu Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn Anh) cũng bị cáo buộc biết rõ nhưng vẫn làm giả hợp đồng, lập hồ sơ và tạo điều kiện cho ông Tuấn, ông Chí cùng Nguyễn Thanh Nam chiếm đoạt.
Thiệt hại và phiên tòa
Cùng với đó, các bị cáo Chu Xuân Lai, Lê Xuân Tân, Vũ Xuân Công và Vũ Thị Hồng Lan, những người có chức trách quản lý và phát triển vốn của Nhà nước tại PVFI, đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Hành vi thiếu trách nhiệm của họ đã để cho ông Phan Huy Chí cùng đồng phạm lợi dụng chiếm đoạt tài sản và gây thiệt hại lên PVFI hơn 109 tỷ đồng.
Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 10 ngày.
Nguồn: Tin Nóng Trong Ngày