‘Đại gia đầu bạc’ Trần Phương Bình nhận thêm 10 năm tù

‘Đại gia đầu bạc’ Trần Phương Bình nhận thêm 10 năm tù

Trên đường phố sôi động của Hà Nội, một vụ án đình đám đang thu hút sự chú ý của cả dư luận: Ông Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB), vừa nhận án 10 năm tù vì vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động liên quan. Đây là mức án bổ sung đi kèm với án tù chung thân đã được tuyên cho ông trong quá khứ.

Bị cáo đồng loạt nhận án

Cùng với ông Bình, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu Phó Tổng Giám đốc DAB, cũng đã bị tuyên án 11 năm tù. Cả hai bị cáo này đã thừa nhận hành vi phạm tội và mong nhận mức án nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra, còn có một số bị cáo khác như Trần Đạo Vũ, Phan Thúy Mai, Nguyễn Thị Kim Đường và Lương Ngọc Quý đã nhận án 5 năm tù. Trong khi đó, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng và Nguyễn Thị Phương – nhân viên tại Chi nhánh Hà Nội của DAB – nhận án tù treo từ 24 đến 36 tháng.

Xem thêm:   Đại biểu phẫn nộ vì bãi rác "oách" được xử lý bằng cách lạc hậu

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Hành vi phạm tội nghiêm trọng

Theo Hội đồng xét xử, các bị cáo đã có nhận thức rõ ràng về hành vi phạm tội của mình và có đủ năng lực để tuân thủ quy định về quy trình cấp tín dụng cho khách hàng. Tuy nhiên, họ có chủ ý bỏ qua các quy trình, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, để công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng với số tiền rất lớn. Hành vi này được xem là nghiêm trọng đặc biệt.

Về mặt dân sự, Hội đồng xét xử quyết định bị cáo Phan Thúy Mai phải bồi thường gần 76 tỷ đồng cho DAB. Đây là khoản tiền mà bà Mai đã phải bồi thường cho DAB sau khi bị tuyên án 13 năm tù vào năm 2018. Với mức án bổ sung này, bà Mai phải chấp hành mức án 18 năm tù.

Bước ngoặt của vụ án

Trong quá trình xét xử, Hội đồng xác định rằng bà Mai đã sử dụng các tài liệu giả chữ ký của các cổ đông để thế chấp tài sản mà không có sự đồng ý của các cổ đông. Đồng thời, ông Bình và bà Xuyến đã vận động bà Mai chỉ đạo Chi nhánh DAB Hà Nội giải ngân nhanh và vi phạm quy trình thẩm định với công ty An Phát. Kết quả là, bà Mai và công ty An Phát không thể trả được khoản nợ, gây thiệt hại cho DAB Chi nhánh Hà Nội lên tới 184 tỷ đồng.

Xem thêm:   Cầu thủ bóng đá phủi nổi tiếng ở Nghệ An làm đại lý cá độ nghìn tỷ

Ngoài việc phải chịu án tù, Công ty An Phát cũng phải bồi thường DAB số tiền 108 tỷ đồng. Đồng thời, 124 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tang vật vụ án sẽ được trả lại cho công ty An Phát, nhưng vẫn phải tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án bồi thường 108 tỷ đồng.

Kết luận

Từ năm 2007 đến 2014, ông Bình, bà Xuyến và một số nhân viên của Chi nhánh Hà Nội của DAB đã có nhiều sai phạm khi thẩm định hồ sơ tín dụng cho công ty An Phát, công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tràng An, công ty TNHH Star Hair. Nhờ vào những lỗ hổng này, ba công ty trên đã nhận được khoản vay với số tiền rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Với việc chỉ đạo giải ngân nhanh và vi phạm quy trình thẩm định, hai cựu sếp của DAB đã gây ra mất khả năng chi trả của bà Mai và công ty An Phát, gây thiệt hại lên đến 184 tỷ đồng cho DAB Chi nhánh Hà Nội.

Xem thêm: Tin Nóng Trong Ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com